A Dombóvári Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat egy 24 éves férfi ellen, tájékoztat a Tolna Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint a vádlott 2023 novemberében az interneten keresett munkalehetőséget. Egy ismeretlen személy hirdetés útján online végezhető munkát ajánlott neki. A férfi az ismeretlennel kizárólag egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül levelezve, online formában tartotta a kapcsolatot, melynek során személyes adatait és bankszámlaszámát is a rendelkezésére bocsátotta.
Ezt követően az ismeretlen személy felhívására és utasításait követve interneten keresztül számlát nyitott egy nemzetközi pénzküldéssel foglalkozó szolgáltató oldalán. Az ismeretlen személy azzal a feladattal bízta meg, hogy a saját számlájára érkező pénzösszegeket először erre, majd innen egy általa megadott harmadik, külföldi bankszámlára utalja.
Ismeretlen elkövető 2023. november 21-én az egyik közösségi oldal hirdetési felületén egy nő által meghirdetett kabát, illetve egy férfi által meghirdetett ajtó megvásárlására is jelentkezett. Mindkét sértettől ímélcímük megadását kérte a szállítás és a fizetés intézésére hivatkozva. A sértettek az íméljükre érkező adathalász linkre kattintva látszólag egy banki felületre jutottak, ahol megadták az internetbanki belépési adataikat.
Az ismeretlen elkövető ezek birtokában a nő számlájáról 395.000 forintot, a férfiéről 135.000 forintot utalt át a vádlott számlájára, aki pedig az ilyen módon bűncselekményből származó összegeket két lépésben továbbutalta az ismeretlen személy által megadott külföldi számlára.
A vádlott tehát ezen pénzügyi műveletek elvégzésével közreműködött abban, hogy a bűncselekményből származó vagyon felett ténylegesen rendelkező személy kilétét és a vagyon hollétét elleplezzék.
Mivel az alapcselekmény, azaz a 2 rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette elkövetőjét a nyomozás során egyelőre nem lehetett azonosítani, ezért a bűnügyek elkülönítésére került sor.
A büntetlen előéletű vádlottal szemben pedig a pénzmosás bűntette miatt a járási ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a Dombóvári Járásbíróságnál.
