148 oldalnyi a gyanúsítás szövege abban a sikkasztási ügyben, aminek a nyomozását a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy 40 éves szekszárdi férfival szemben most fejezett be – derül ki a police.hu oldalon közzétett tájékoztatóból.
Közlik, hogy a gyanúsított 2017-ben létrehozott egy vállalkozást, és az évek során számos mezőgazdasági céggel került üzleti kapcsolatba. A férfi által irányított gazdasági társaságok különbféle műtrágyákat vásároltak meg ezektől a cégektől, majd az árut továbbértékesítették. A későbbiekben a vállalkozásból műtrágya-kereskedelemmel foglalkozó, feladatmegosztáson alapuló cégcsoport jött létre. Az értékesítés két gazdasági társaság feladata volt.
A közleményben részletezik, hogy a megvásárolt műtrágyát azonban a vételár megfizetése ellenére nem szállították le a sértettek részére, vagy csupán annak egy részét. A gyanú szerint 2020-tól a szerződésekben vállalt kötelezettségek számos esetben rendre elmaradtak.
Ismertetik, hogy 2021-ben felszámolási eljárás indult a férfihoz köthető cégek ellen, a hitelezői igények szerint a cégcsoport tartozása ekkor meghaladta a 9,5 milliárd forintot.
Az ügyben 2021-ben a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság indított büntetőeljárást, ami átkerült a KR NNI Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályára.
Felidézik, hogy a szekszárdi férfit először 2022 februárjában hallgatták ki gyanúsítottként. Egy évig letartóztatásban volt, majd több mint egy esztendeig bűnügyi felügyelet alatt. Idén tavasztól pedig már szabadlábon védekezik.
Mint írják, a gyanú szerint a férfi az azonosított sértett cégekkel kötött szerződésekben szereplő műtrágyákért befolyt pénzekkel a sajátjaként rendelkezett, de sok esetben az árut is sajátjaként kezelte.
Előfordult, hogy egy raktározási célból átvett, 18 ezer tonnányi műtrágyaszállítmány teljes egészében eltűnt. Ennek értéke több mint 2,5 milliárd forintot tett ki.
A 40 éves szekszárdi férfit összesen 109 rendbeli sikkasztással és kétrendbeli csalással gyanúsították meg a nyomozók. Ezek többsége üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett bűncselekmény. A sértetteknek okozott összes kár pedig bizonyítottan meghaladja az 5 milliárd forintot. A nyomozást a rendőrök a napokban fejezték be. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Tolna Vármegyei Főügyészségnek – áll a rendőrség honlapján.
